Виктор Зубков. Кадр Первого канала

Федеральная служба по финансовому мониторингу заставит сотрудничать аудиторов и бухгалтеров

Комментарии Банки в смертельном испуге 11.06.2004 Отзыв лицензии "Содбизнесбанка" грозит обернуться банковским кризисом в стране

По словам Зубкова, информационный поток, который приходится обрабатывать его ведомству, за последний год увеличился вдвое. В прошлом году в ФСФМ поступало 5-6 тысяч сообщений в день. Однако сотрудники службы по финансовому мониторингу не намерены останавливаться на достигнутом. Помимо банкиров, адвокатов, риелторов и страховщиков, которые уже сотрудничают с ФСФМ, планируется привлечь к этой работе также и аудиторов, и компании, оказывающие бухгалтерские услуги.

Помимо этого Виктор Зубков заявил, что считает необходимым ввести "режим мониторинга за счетами определенных лиц" и ужесточить процедуру проверки тех из них, кто обладает значительными публичными полномочиями, а также членов их семей и партнеров.

Кроме того, как рассказал газете заместитель председателя комитета Госдумы РФ по кредитным организациям и финансовым рынкам Анатолий Аксаков, в июне 2005 года на обсуждение в Госдуму должен быть внесен закон, ужесточающий работу организаций, предоставляющих услуги по работе на валютном рынке "Форекс". По словам депутата, через него проходит большое количество денег, и там "много махинаций и обмана".

Однако, по данным "Новых известий", из огромного числа сообщений о незаконных махинациях до приговора суда в прошлом году были доведены лишь шесть уголовных дел. "Это крупные нарушения, – заверил глава ФСФМ. – Недавно один нарушитель был осужден на 12 лет за отмывание средств".

Как пояснил зампред ЦБ Виктор Мельников, сложность работы контролирующих органов заключается в том, что нарушители законодательства, отмывающие деньги, пользуются квалифицированной юридической поддержкой, поэтому сама процедура "дробится на целую серию операций, каждая из которых абсолютно законна".

Ссылки по теме
- Вербовка бухгалтера - "Новые известия", 31.05.2005
- "Средний класс" в России будут проверять на предмет причастности к террористам - Lenta.ru, 18.10.2004
- В правительстве РФ составлен свой список организаций, финансирующих терроризм - Lenta.ru, 13.08.2004
- Виктор Зубков спас финансовую разведку - Lenta.ru, 12.04.2004
- Глава финансовой разведки призвал правительство не лишать его ценных кадров - Lenta.ru, 06.04.2004