Обыск в московском банке оказался плановой проверкой
Сотрудники правоохранительных органов завершили выемки документов в офисе "Межотраслевого промышленного банка", а также в "Маркетинг-банке", сообщает Финмаркет.
В самом "Межотраслевом промышленном банке" "Финмаркету" заявили, что выемка документов не связана с деятельностью банка. "Это плановые проверки, возможно, они связаны с какими-то клиентами", - рассказала начальник отдела маркетинга банка Ирина Кузоватова. "Мы надеемся, это не отразится на клиентской базе нашего банка, хотя имидж, конечно, подпорчен", - добавила она.
Выемка документов в офисе "Межотраслевого промышленного банка" производилась в офисе по адресу Малая Красносельская, дом 2/8, строение 4, на основании оперативных данных об "отмывании" денег и легализации денежных средств, добытых преступным путем, а именно контрабандой. По результатам выемки возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 188 Уголовного кодекса РФ.
В то же время, по данным источника "Интерфакса", в офисе "Маркетинг-банка" на Фрунзенской набережной в Москве сотрудниками правоохранительных органов был обнаружен и изъят неучтенный 1 миллион долларов.
По словам источника "Интерфакса", "Межотраслевой промышленный банк" выделял средства различным организованным преступным группировкам, которые на эти деньги покупали за границей бытовую технику и через Белоруссию ввозили на территорию РФ. На границе злоумышленники меняли номера на машинах так, как будто товар был приобретен в России, а не за рубежом. Таким образом, на таможне пошлины не платились.
Представитель Главного управления МВД России по ЦФО сообщил, что правоохранительные органы располагают данными, согласно которым на деньги Межотраслевого промышленного банка закупались товары народного потребления и партии табачных изделий из-за рубежа. Он добавил, что "затем деньги отмывались через Маркетингбанк".
Ранее в совет директоров "Межотраслевого промышленного банка" входил экс-министр по атомной энергии Евгений Адамов, находящийся сейчас под стражей в Швейцарии, сообщает NewsRu.com. По размерам активов "Межотраслевой промышленный банк" находится в третьей сотне российских банков.
На прошлой неделе выемки документов прошли в МДМ-банке и банке "Нефтяной".