Центробанк составит список сомнительных финансовых операций

Глава ЦБ РФ Сергей Игнатьев предложил ужесточить нормы по противодействию отмыванию преступных доходов и ужесточить режим идентификации плательщиков кредитных организаций. Поправки в соответствующий закон Национальный банковский совет будет принимать до 23 октября, пишет "Независимая газета". Среди готовящихся изменений, в частности, список сомнительных банковских операций. Ожидается, что депутаты рассмотрят поправки весной, после одобрения банковским комитетом Госдумы.

Кроме того, с 30 октября ужесточится режим идентификации клиентов банков, пишут "Новые известия". Соответствующий документ Игнатьев подписал вскоре после убийства зампреда ЦБ Андрея Козлова. Новые правила подразумевают снижение суммы платежей, не требующую идентификации плательщика, с 600 до 30 тысяч рублей.

Банкам также придется идентифицировать клиента при осуществлении любых операций с наличными средствами, в частности при работе с электронными кассирами и банкоматами.

Запрещено теперь и не проводить идентификацию при платежах на счета зарубежных банков. При этом, если банку в ходе платежа не удается идентифицировать клиента и выгодоприобретателя, он обязан сообщить об этой операции в Росфинмониторинг. Ранее аналогичная норма носила рекомендательный характер.