Здание UBS. Фото с официального сайта банка

Бывшего банкира UBS обвинили в сокрытии доходов клиентов

Еще одним фигурантом дела является финансовый консультант Марио Штаггл (Mario Staggl) из Лихтенштейна. По данным следствия, двое банкиров помогали своим клиентам скрывать доходы на счетах в банках Лихтенштейна по меньшей мере с 2001 года. При этом они фальсифицировали документы, уничтожали информацию о счетах своих клиентов и помогали им создавать в разных странах фиктивные фирмы.

В обвинительном заключении сказано, что американским клиентом Биркенфельда был миллиардер, занимающийся недвижимостью. Как пишет газета The New York Times, этим человеком может быть Игорь Олеников (Igor Olenicoff), основатель калифорнийской компании-застройщика Olen Properties. Его личное состояние оценивается в 1,7 миллиарда долларов и он входит в Топ-400 богатых людей планеты по версии журнала Forbes.

В конце 2007 года Оленикову было предъявлено обвинение в предоставлении ложных данных налоговым органам США. Он признал себя виновным и согласился выплатить налоги на общую сумму 52 миллиона долларов. Кроме того, Олеников был оштрафован на 3,5 тысячи долларов и приговорен к 120 часам общественных работ.

Напомним, что в начале мая 2008 года стало известно о том, что Министерство юстиции США заподозрило швейцарский банк UBS в действиях, позволивших американским клиентам организации уклоняться от выплаты налогов в период с 2000 под 2007 год. В связи с расследованием был задержан глава подразделения UBS по Северной и Южной Америке Мартин Лихти (Martin Liechti). Он проходит по делу в качестве "ключевого" свидетеля.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала свое расследование в отношение UBS. SEC пытается выяснить, получили ли необходимую регистрацию сотрудники швейцарского банка, работавшие с клиентами в США.

В начале апреля 2008 года UBS объявил о списании активов на сумму более 19 миллиардов долларов. Причиной списаний стал кредитный кризис в США и Европе. Кроме того, эта кредитная организация является одним из главным пострадавших от ипотечного кризиса - общие его потери являются крупнейшими. Общий объем списанных банком средств составляет 37,4 миллиарда долларов. По итогам первого квартала 2008 года чистый убыток UBS составил 10,9 миллиарда долларов.

Ссылки по теме
- Ex-UBS employee charged over US tax fraud - The Financial Times, 14.05.2008
- Ex-Banker From UBS Is Indicted in Tax Case - The New York Times, 14.05.2008
- Власти США начали расследование в отношении банка UBS - Lenta.ru, 07.05.2008
- Крупнейший швейцарский банк списал еще 19 миллиардов долларов - Lenta.ru, 01.04.2008

Сайты по теме
- UBS