Автомобили ростовской милиции. Кадр телеканала "Россия", архив

Семерых ростовчан арестовали за обналичивание миллиарда рублей

По версии следствия, трое ростовчан зарегистрировали более 50 фирм, руководителями которых назначались люди, готовые за деньги посетить нужные для регистрации инстанции. Никакой коммерческой деятельности фирмы не осуществляли, но на каждую из них открывался расчетный счет в банке. Этому, как полагают следователи, содействовали четыре сотрудницы некоего банка.

Владельцы на протяжении трех лет использовали фиктивные фирмы для помощи бизнесменам, которые хотели обналичить ту или иную сумму в обход налогов. Деньги переводились на счета подставных фирм в качестве платы за якобы оказанные услуги или якобы проданные товары. Владельцы фирм составляли поддельные платежные поручения и отправляли деньги обратно на счета владельцев. За эту операцию они получали по 8-10 процентов от переведенной суммы.

Трое владельцев фиктивных фирм и четыре сотрудницы банка арестованы. Им вменяются 173-я статья УК РФ ("лжепредпринимательство") и первая часть 187-й статьи ("изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов").

Ссылки по теме
- За обналичку трех миллиардов рублей арестованы четыре человека – Lenta.ru, 04.02.2010
- Липецкого банкира заподозрили в обналичке 4 миллиардов рублей – Lenta.ru, 03.02.2010
- Банкира приговорили к семи годам за обналичивание 71 миллиарда рублей – Lenta.ru, 19.11.2009
- Следователи МВД обыскали все офисы Инкредбанка – Lenta.ru, 14.10.2009
- Бывшего московского банкира объявили в международный розыск – Lenta.ru, 08.10.2009