Lenta.ru: Финансы: Российским банкам запретят использовать "белорусские схемы"

Российским банкам запретят использовать "белорусские схемы"

"Коммерсант"

"Белорусская схема" вывода капитала предполагает, что через российские банки компания-резидент осуществляет платежи нерезиденту, как правило, зарегистрированному в офшорной зоне, якобы оплачивая поставки товаров из Белоруссии. При этом белорусские товары в Россию ввозятся без оформления грузовых таможенных деклараций, а по товарно-транспортным накладным (ТТН), которые не проверяются таможней. Именно ТТН компания - отправитель средств предоставляет в российский банк для подтверждения назначения платежа, однако в банке не обязаны проверять подлинность ТТН. В результате средства попросту выводятся в офшор.

Как пояснила Ищенко, ЦБ рекомендует российским банкам проверять подлинность ТТН по базе данных расчетного центра Нацбанка Белоруссии, доступной в интернете. В случае, если документы, поступившие в кредитную организацию, не находятся в этой базе, банку стоит проинформировать об этом службу финансового мониторинга. В самих кредитных организациях полагают, что сверка с базой белорусского Нацбанка увеличит нагрузку на них. Кроме того, для того, чтобы отказать клиенту в проведении платежа на том основании, что ТТН не зарегистрирована в базе Нацбанка Белоруссии, банкам требуются не рекомендательное письмо ЦБ, а нормативный акт.

В марте текущего года Банк России уже обещал обратить особое внимание на "белорусские схемы" вывода средств из страны. При этом в ЦБ отмечали, что такие схемы уже заместили иные способы вывода капитала за рубеж, в том числе схему с использованием фиктивных таможенных деклараций. Если в 2008 году по фиктивным таможенным декларациям из России было выведено 47,2 миллиарда долларов, то в 2009-м - только 17,4 миллиарда.

URL: http://lenta.ru/news/2010/05/28/cb/

Аутсайд

Nettrader: «Быки» попытаются достичь уровня 1550 пунктов
Рынок энергоносителей после нашего закрытия ушел в коррекционное снижение, что привело к достижению фьючерсом на нефть марки Brent уровня $111,8 на закрытии вчерашней сессии. Сегодня с утра контракт демонстрирует боковое движение и к 9.00 мск. торгуется на уровне 111,7 доллара за баррель.

Алор: Торговые идеи дня
Сегодня индекс ММВБ может еще символически подрасти, но преодолеть сегодня сопротивления вряд ли удастся. Инвесторов может остановить фактор перегретости рынков, а также завтрашняя статистика по рынку труда США, а
именно неопределенность ее толкования американскими инвесторами.

Баррель: Шашки пока не затупились
Сегодня с утра внешний фон играет за «быков». Накануне площадки США возобновили рост и закрылись в неплохом плюсе (основные индексы прибавили по 0,7-1,2%), правда, этот позитив во многом уже был учтён нашим рынком. Латинская Америка в лице Бразилии ещё больше порадовала покупателей (Bovespa выросла почти на 2,4%). И сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в плюсе, Азия вся «зеленеет»: если Япония и Китай растут по 0,7%, то Корея и Индия – по 1%, а Гонконг – на 1,5%.