Главная страница сайта World-Check

Связанные с делом Магнитского чиновники попали в финансовый "черный список"

Сюжеты Расследование смерти юриста фонда Hermitage 29.09.2010 СКП счел врачей невиновными в смерти Магнитского Коллеги Сергея Магнитского против сотрудников МВД 29.07.2010 "МК" опубликовал новую порцию компромата на коллег Магнитского

Чиновники, о которых идет речь, входят в так называемый "список Кардина". Он назван по имени Бенджамина Кардина, сенатора от штата Мэриленд, потребовавшего объявить данных лиц невъездными в Соединенные Штаты. Соответствующий запрос сенатор Кардин в конце апреля 2010 года направил в Государственный департамент США, который пока не дал официального ответа.

В список входят глава Следственного комитета при МВД Алексей Аничин и замгенпрокурора Виктор Гринь. Предположительно, все 60 чиновников могут испытать сложности с открытием счетов в зарубежных банках. Кроме того, некоторые банки могут попросить их закрыть ранее открытые счета.

World-Check предоставляет информацию о политиках, могущих оказаться взяточниками, 4500 организациям в 162 стран мира. В число клиентов World-Check входят 49 из 50 крупнейших банков мира, а также лизинговые, кредитные учреждения, управляющие активами, страховщики и так далее.

Юрист инвестфонда Hermitage Capital Сергей Магнитский умер в конце 2009 года в СИЗО "Матросская тишина". Магнитского обвиняли в содействии в уклонении организации от уплаты налогов в особо крупном размере. Во время нахождения в СИЗО здоровье Магнитского резко ухудшилось, ему диагностировали сначала калькулезный холецистит, затем панкреатит. Юрист Hermitage Capital умер от разрыва поджелудочной железы в результате панкреонекроза. Позднее следствие заявило, что Магнитский умер от сердечного приступа, а до этого на здоровье не жаловался.

После смерти Магнитского его коллега Джеймисон Файерстоун, руководитель аудиторской компании Firestone Dunken, обвинил милицию в незаконных методах работы. Он опубликовал компрометирующие материалы на милиционера и следователя, занимавшихся делом Магнитского. Обстоятельства смерти Магнитского и опубликованные материалы вызвали крупный международный скандал.

Ссылки по теме
- Адвокатская палата потребовала наказать следователя по делу Магнитского – Lenta.ru, 24.08.2010
- Разоблаченный Магнитским следователь объявил себя жертвой доноса – Lenta.ru, 13.07.2010
- Директору Hermitage Capital пригрозили смертью за разоблачение подполковника Кузнецова – Lenta.ru, 07.07.2010
- Бастрыкин лично занялся работавшими по делу Магнитского следователями – Lenta.ru, 01.07.2010
- СКП отказался преследовать следователей по делу Магнитского – Lenta.ru, 30.06.2010

Сайты по теме
- World-Check