Один из объектов "Евразия Логистик". Фото с официального сайта компании

Руководителям "Евразия Логистик" добавили обвинений

Руководителем группировки следствие считает бывшего главу и владельца БТА-банка Мухтара Аблязова, который находится в Лондоне: ранее ему были заочно предъявлены обвинения в хищении денежных средств. Гендиректор "Евразии Логистик" Александр Волков, а также директор по экономике Алексей Белов, финдиректор Артем Бондаренко и руководитель юридического департамента Денис Воротынцев были арестованы в марте 2010 года в связи с возбужденным ранее делом о хищении у БТА-банка более 70 миллионов долларов.

Как пишет "Коммерсант", группировку, в состав которой, с точки зрения следователей, входили Волков, Белов, Бондаренко и Воротынцев, подозревают в хищении у казахского банка недвижимости стоимостью около 2,8 миллиарда долларов и кредитов на сумму около 1,5 миллиарда долларов. Обвинения также включают мошенничество, отмывание денег и подделку документов. Другими фигурантами дела являются бизнесмен Александр Удовенко и руководители компании "ИПГ "Евразия"" Артур Трофимов и Игорь Кононко. Они числятся в розыске.

В деле описаны несколько эпизодов, когда кредитный комитет БТА-банка, возглавляемый Аблязовым, выделял российским компаниям кредиты на приобретение земельных участков. Руководителями этих компаний были топ-менеджеры "Евразии Логистик" или подставные лица. Выделенные средства, как считает следствие, перечислялись на счета в латвийских банках, принадлежавшие зарегистрированным на Сейшелах офшорным компаниям.

Ссылки по теме
- "Евразия логистик" добавили организованности - "Коммерсант", 02.09.2010
- Бывшего главу БТА-банка обвинили в хищении 5 миллиардов долларов – Lenta.ru, 04.07.2010
- Страсбург отказался выдавать Астане бывшего главу крупнейшего казахстанского банка – Lenta.ru, 20.04.2010
- Арестованы еще трое руководителей компании "Евразия Логистик" – Lenta.ru, 19.03.2010
- По делу о хищениях в БТА Банке арестован гендиректор "Евразия Логистик" – Lenta.ru, 19.03.2010