|
Гарегин Тосунян. Фото РИА Новости, Валерий Белоусов
|
Банкиры пожаловались Чайке на запросы из МВД
Глава Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян направил генпрокурору Юрию Чайке письмо, в котором выразил озабоченность требованиями со стороны органов внутренних дел предоставлять сведения об операциях, совершенных клиентами и подлежащих обязательному направлению в Росфинмониторинг, копии правил внутреннего контроля и других документов. Об этом во вторник вечером сообщает агентство "Интерфакс".
Как подчеркивается в письме, "по письменным запросам в специально установленном порядке получать сообщения, направляемые в уполномоченный орган, может только Росфинмониторинг и надзорные органы, к которым подразделения внутренних дел не относятся".
В письме также указывается, что в запросах органы внутренних дел предупреждают кредитные организации об ответственности в случае неисполнения требований о предоставлении информации.
По мнению АРБ, требования органов внутренних дел противоречат законодательству. В федеральном законе №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" норма о предоставлении МВД такой информации не содержится, отмечается в письме Тосуняна.
АРБ уже обращалась в Росфинмониторинг с вопросами о правомерности некоторых запросов из МВД, однако там переадресовали обращение в Генпрокуратуру, напоминает "Интерфакс".
Ссылки по теме
- Банковским ассоциациям России предложили объединиться – Lenta.ru, 15.03.2011
- Банки вложат 10 миллионов в повышение финансовой грамотности россиян – Lenta.ru, 05.07.2010
- Банкиры пожаловались на закон "Об исполнительном производстве" – Lenta.ru, 10.09.2008
Сайты по теме
- Росфинмониторинг
- АРБ
URL: http://lenta.ru/news/2011/10/25/toomuch/
|
