|
Участники движения "Хизбалла", Фото ©AFP |
В США раскрыли схему отмывания сотен миллионов "Хизбаллы"
Власти США заявили о разоблачении схемы, которую ливанское исламистское движение "Хизбалла" использовало для отмывания через американскую финансовую систему сотен миллионов долларов. Об этом сообщается на сайте американского Управления по борьбе с наркотиками (DEA).
Иск по поводу обнаруженных махинаций подан в федеральный суд Манхэттена.
Как утверждается в заявлении, на деньги, переведенные из Ливана в США, закупались подержанные автомобили, которые потом продавались в Западной Африке. Вырученные средства, а также деньги от продажи наркотиков затем отправлялись обратно в Ливан. По данным американских властей, в 2007-2011 годах в США для покупки подержанных автомобилей из Ливана были переведены как минимум 329 миллионов долларов.
В иске утверждается, что в схеме участвовали, в частности, Lebanese Canadian Bank и две ливанских биржи - Hassan Ayash Exchange Company и Ellissa Holding. С организаций, участвовавших в схеме, США намерены взыскать более 483 миллиона долларов.
Вашингтон считает "Хизбаллу", которая играет важную роль в политике Ливана, террористической организацией.
Ссылки по теме
- DEA News: Civil Suit Exposes Lebanese Money Laundering Scheme For Hizballah - Управление по борьбе с наркотиками, 15.12.2011
- Лидер "Хизбаллы" пригрозил атаковать Тель-Авив – Lenta.ru, 21.10.2011
- У "Хизбаллы" нашли кубинское отделение – Lenta.ru, 01.09.2011
- "Хизбалла" и ее союзники получили большинство в правительстве Ливана – Lenta.ru, 13.06.2011
- Глава американской ячейки "Хизбалла" сядет на 155 лет за торговлю сигаретами – Lenta.ru, 01.03.2003
URL: http://lenta.ru/news/2011/12/16/hezbollah/
|
