Направлено в суд уголовное дело в отношении руководителей коммерческого банка "Нефтяной"

Следствие по данному уголовному делу проводилось Управлением по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры РФ при содействии Росфинмониторинга и ГИКО Банка России, а также оперативном сопровождении со стороны Управления "К" СЭБ ФСБ и ДЭБ МВД России.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки, проведённой по сообщению Росфинмониторинга о проведении КБ "Нефтяной" банковских операций, имеющих признаки легализации (отмывания) многомиллиардных сумм денежных средств.

Как полагает следствие, члены организованной преступной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности и последующей легализации средств использовали счета десятков коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц.

По мнению следователей, доходы обвиняемых превышали сотни миллионов рублей. Только в 2002-2003 годы при совершении незаконных банковских операций через подставные фирмы было перечислено более 400 миллиардов рублей и 300 миллионов долларов США. Обналичено - 12,5 миллиарда рублей. В результате этой незаконной банковской деятельности обвиняемыми получен доход в размере 163 миллиона рублей в виде процентов и комиссий, из которых свыше 144 миллиона рублей легализовано.

В своей деятельности обвиняемые активно использовали различные информационные технологии, современное программное обеспечение, другие средства автоматизации банковского процесса, в том числе незаконных банковских операций, что позволяло им в течение длительного времени умело скрывать свою деятельность от контрольно-ревизионных органов.

В ходе следствия Генеральная прокуратура Российской Федерации внесла представление в Банк России, в результате рассмотрения которого у КБ "Нефтяной" была отозвана лицензия.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в Таганский районный суд города Москвы.