Хроника |
 |
Еще начале 2000-х годов в СМИ неоднократно появлялись сообщения о том, что у фигурантов дела "Трех китов" нашлись покровители "на самом верху". Некоторые (в частности, глава думского комитета по безопасности Виктор Илюхин) утверждали, что Генпрокуратура и лично ее тогдашний руководитель Владимир Устинов "были необъективны и тормозили ход расследования". Утверждалось, что в деле "Трех китов" столкнулись интересы разных группировок "силовиков", и поначалу верх одержала "группа Игоря Сечина", заместителя главы администрации президента, который связан с Устиновым не только общими интересами, но и родственными узами (его дочь замужем за сыном Устинова). Косвенным подтверждением этой версии, по мнению экспертов, можно считать тот факт, что сообщение об аресте подозреваемых появилось менее, чем через две недели после отставки Владимира Устинова. Ходатайства об аресте пятерых фигурантов дела "Трех китов" в Басманный суд Москвы направил Юрий Бирюков, временно исполнявший обязанности Генпрокурора. Сообщалось, что именно он был инициатором уголовного преследования таможенников и следователей МВД, которые занимались этим делом в 2001-2002 годах.
|
14.06.2006 15:48
 | Арестован руководитель торговых центров "Гранд" и "Три кита" В рамках расследования уголовного дела о контрабанде мебели для торговых центров "Гранд" и "Три кита" арестованы пять человек, в том числе генеральный директор ООО "Альянс-95" Сергей Зуев, которого следствие считает фактическим руководителем торговых центров. Расследование дела ведет Генпрокуратура РФ. |
|
Следователь Лоскутов признал существование "больших связей подозреваемых с коррумпированными должностными лицами в правоохранительных органах" и обратил особое внимание общественности на ключевую роль Путина в том качественном скачке, который удалось совершить в расследовании
|
15.06.2006 09:58
 | Для возобновления дела "Трех китов" потребовалась политическая воля Путина Ходатайства об аресте пятерых фигурантов дела "Трех китов" в Басманный суд Москвы направил исполняющий обязанности генерального прокурора России Юрий Бирюков. Именно он был инициатором уголовного преследования таможенников и следователей МВД, которые занимались этим делом в 2001-2002 годах. |
19.07.2006 17:53
 | Мосгорсуд оставил владельца "Трех китов" под стражей Мосгорсуд на заседании 19 июля признал законным арест ывшего руководителя мебельных торговых центров "Гранд" и "Три кита" Сергея Зуева. Таким образом была отклонена соответствующая жалоба, направленная в суд адвокатами арестованного, которые просили изменить меру пресечения их подзащитному на подписку о невыезде. |
24.07.2006 15:28
 | Фигуранта дела о "Трех китах" оставили под арестом Мосгорсуд счет неубедительными доводы адвокатов одного из фигурантов дела о контрабандных поставках в торговые центры "Гранд" и "Три кита" и подтвердил законность ареста руководителя фирмы "СЭФ Транс" Андрей Саенко. Защита указывала на плохое состояние здоровья подозреваемого и на то, что он сотрудничает со следствием. |
24.09.2006 15:10
 | Чайка пообещал завершить "дело "Трех китов" к декабрю По делу о контрабандных поставках мебели в торговые центры "Гранд" и "Три кита" обвиняются девять человек, восемь из них находятся под стражей. Об этом сообщил генпрокурор РФ Юрий Чайка, заверив, что расследование "дела "Трех китов" близится к концу и обвиняемые могут начать знакомится с материалами дела уже в декабре. |
|
Между тем "дело "Трех китов" приобретало в глазах общественности все более зловещий оттенок. Осенью 2007 года Следственный комитет при Генпрокуратуре начал новую проверку обстоятельств смерти 3 июля 2003 года журналиста "Новой газеты" и депутата Госдумы Юрия Щекочихина. В связи с этим в СМИ появилась информация о том, что журналист был отравлен из-за своих публикаций по делу о "Трех китах".
|
29.10.2007 10:48
 | Смерть Юрия Щекочихина расследуют заново Следственный комитет при Генпрокуратуре РФ возобновил расследование смерти заместителя председателя комитета по безопасности Госдумы журналиста "Новой газеты" Юрия Щекочихина. По официальным данным, Щекочихин скончался в 2003 году от аллергического синдрома, вызвавшего отек мозга. |
|
Косвенная связь с "Тремя китами" прослеживается и в истории с арестом в октябре 2007 года руководителя департамента оперативного обеспечения Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) генерала Александра Бульбова, который, в том числе, с весны 2006 года по поручению Путина занимался оперативным сопровождением пресловутого дела. Сам Бульбов заявил, что его арест был инспирирован тремя высокопоставленными генералами ФСБ, недовольными его расследованием дела "Трех китов"
|
31.10.2007 18:15
 | Бульбов назвал заказчиков своего ареста Адвокаты Александра Бульбова в среду 31 октября, после заседания Мосгорсуда, признавшего арест Бульбова законным, передали журналистам заявление генерал-лейтенанта ФКСН, в котором он назвал имена заказчиков своего преследования. По словам Бульбова, его арест был инспирирован тремя высокопоставленными генералами ФСБ. |
12.10.2006 10:11
 | В деле "Трех китов" появились трое новых обвиняемых В деле о поставках контрабандной мебели в торговые центры "Гранд" и "Три кита" появились трое новых фигурантов. Обвинения предъявлены бывшему начальнику отдела развития банка "Центрокредит" Анатолию Мельничуку, руководителю автотранспортной компании Валерию Белякову и главе латвийской фирмы "ФМ-групп" Павлу Полякову. |
05.12.2006 17:35
 | Фигурантам дела "Трех китов" предъявят новые обвинения Восьми фигурантам дела "Трех китов" будут предъявлены новые обвинения, сообщил генпрокурор РФ Юрий Чайка. Он также уточнил, что новые обвинения будут предъявлены до конца недели, и пообещал во второй половине декабря завершить следствие, передав обвиняемым материалы дела для ознакомления. |
22.06.2007 07:55
 | Подозреваемый по делу "Трех китов" пошел на сделку со следствием Один из основных фигурантов дела о продаже контрабандной мебели в торговых центрах "Три кита" и "Гранд" явился с повинной. Глава компании "ФМ-групп" Павел Поляков, объявленный в федеральный розыск, по данным "Коммерсанта", встретился со следователями и дал признательные показания еще в начале мая 2007 года. |
31.08.2007 13:40
 | Обвиняемым по делу "Трех китов" продлили срок ареста Трое фигурантов дела о контрабанде мебели в торговые центры "Гранд" и "Три кита" останутся под арестом до 13 декабря 2007 года. Соответствующее решение в пятницу принял Мосгорсуд, удовлетворив ходатайство прокуратуры. Защита назвала решение о продлении ареста необоснованным и намерена его обжаловать. |
|
К окончанию следствия по делу "Трех Китов" и "Гранда" в числе обвиняемых оказались девять человек. В прессе, однако, упоминаются фамилии только следующих фигурантов: владелец торговых центров Сергей Зуев, глава ООО "СЭФ Транс" Андрей Саенко, гендиректор ООО "Альянс-96" Андрей Латушкин, начальник отдела продаж мебельного центра "Гранд" Екатерина Леладзе, а также сотрудники латвийской компании ООО "ФМ-Групп" - ее глава Павел Поляков, главный бухгалтер московского представительства Ирина Подсотская и ее муж менеджер Павел Подсотский. По версии прокуратуры, подсудимые заработали на контрабандных поставках мебели из Европы в Россию 52 миллиона рублей. Всем им предъявлены обвинения по части 4-ой статьи 188 УК РФ (контрабанда, совершенная организованной преступной группой). Некоторые также обвиняются по части 3-ей статьи 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств) и части 2-ой статьи 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей). Подсудимые себя виновными не признают и указывают на многочисленные нарушения в ходе проведения следствия: в частности, сотрудники прокуратуры якобы отказались заслушать показания свидетелей со стороны защиты и не привлекли к расследованию ряд высокопоставленных государственных чиновников, которые могли быть "задействованы" в деле. Речь, в частности, идет о Германе Грефе, Юрии Бирюкове, Владимире Устинове, Михаиле Фрадкове, Александре Починке, Геннадии Селезневе, а также о сотрудниках петербургской таможни.
|
25.12.2007 17:31
 | Семилетнее расследование дела ТЦ "Три Кита" и "Гранд" завершилось Прокуратура закончила расследование по делу о контрабандных поставках мебели в торговые центры "Три Кита" и "Гранд" и до Нового года может передать его в суд. Адвокаты обвиняемых требуют возврата дела в прокуратуру, так как их подзащитным не дали ознакомиться ни с материалами дела, ни с вещественными доказательствами. |
15.01.2008 20:19
 | Процесс по делу "Трех китов" пройдет в Наро-Фоминске Уголовное дело о контрабандных поставках мебели в торговые центры "Три кита" и "Гранд" 15 января направлено на рассмотрение в Наро-Фоминский суд Подмосковья. Во вторник обвиняемым было вручено обвинительное заключение, составляющее 64 тома. Расследование по делу "Трех китов" было завершено 25 декабря. |
28.01.2008 18:14
 | Защита обвиняемых по делу "Трех китов" просит перенести суд в Петербург Адвокаты обвиняемых в контрабандных поставках мебели в торговые центры "Три Кита" и "Гранд" потребовали вернуть дело в прокуратуру для устранения недостатков, а затем передать его на рассмотрение из Наро-Фоминского суда Подмосковья в Санкт-Петербург, где происходили все инкриминируемые обвиняемым деяния. |
29.01.2008 17:47
 | Суд по делу "Трех китов" перенесен в Петербург Наро-Фоминский суд удовлетворил ходатайство адвокатов обвиняемых, проходящих по делу о контрабанде мебели в торговых центрах "Три кита" и "Гранд", и направил дело в Петербург. Защита настаивала на переносе процесса, поскольку все инкриминируемые обвиняемым деяния были совершены на территории Санкт-Петербургской таможни. |
30.01.2008 18:20
 | Следствие грозит новыми разоблачениями по делу "Трех китов" Расследование уголовного дела о контрабанде мебели, продававшейся в торговых центрах "Три кита" и "Гранд", еще не закончено. В суд направлено лишь 50 выделенных из дела эпизодов, так как "следствие столкнулось с активным противодействием со стороны заинтересованных лиц", говорится в заявлении Следственного комитета. |
10.04.2008 17:54
 | Дело "Трех китов" возвращено в Наро-Фоминский суд Мособлсуд вернул дело о контрабанде мебели в торговых центрах "Три кита" и "Гранд" в Наро-Фоминский суд. Тем самым принятое в январе решение Наро-Фоминского суда о переносе дела в Петербург для его рассмотрения по существу было отменено. Возвращения дела в Наро-Фоминский суд требовала прокуратура. Защита выступала против. |
13.05.2008 10:19
 | Отстранен следователь по делу "Трех китов" Следователь Владимир Лоскутов, возглавлявший следственную группу Генпрокуратуры по делу "Трех китов", был отстранен от расследования и назначен на пост заместителя начальника следственного управления СКП по Ленинградской области. Дальнейшее расследование дела "Трех китов" поручено Сергею Дептицкому. |
16.07.2009 16:20
 | Обвиняемая по делу "Трех китов" освобождена под залог Обвиняемая по делу о контрабанде мебели в торговые центры "Три кита" и "Гранд" Екатерина Леладзе освобождена из-под стражи под залог в размере 700 тысяч рублей. Леладзе является бывшим начальником отдела продаж центра "Гранд". Запрос об изменении меры пресечения рассматривал Московский областной суд. |
|
Однако впоследствии президиум Мособлсуда отменил решение отпустить Леладзе под залог, сообщает "Коммерсант". Вопрос об изменении ей меры пресечения заново рассмотрит новый состав судей.
|
| 28.10.2009 17:55 | На адвоката по делу "Трех китов" совершено нападение У адвоката по делу "Трех китов" отобрали портфель с документами и деньгами |
|
18 февраля 2010 года прокурор попросил суд назначить наказание фигурантам дела. Для главного обвиняемого Сергея Зуева потребовали девяти лет колонии строгого режима, а для остальных подсудимых - от восьми лет колонии до семи лет условно.
|
19.03.2010 14:59
 | Суд признал виновными в контрабанде всех фигурантов "дела 'Трех китов'" Наро-Фоминский городской суд признал всех фигурантов дела о незаконных поставках мебели в торговые центры "Гранд" и "Три кита" виновными в контрабанде. По делу проходят девять обвиняемых, главный из которых - предприниматель Сергей Зуев. Генпрокуратура просила приговорить его к девяти годам колонии строгого режима. |
01.04.2010 17:29
 | Вынесен приговор по делу о контрабанде мебели в "Три кита" Вынесен приговор фигурантам дела о контрабанде мебели в торговые центры "Три кита" и "Гранд". Четверо подсудимых приговорены к лишению свободы сроком от четырех до восьми лет, еще пять человек получили условные сроки. К самому строгому наказанию, к восьми годам колонии строгого режима, приговорен Сергей Зуев. |
02.04.2010 10:39
 | Осужденные по "делу Трех китов" остались под следствием В отношении фигурантов дела о контрабанде мебели в торговые центры "Три кита" и "Гранд", которые 1 апреля были приговорены к различным срокам лишения свободы, в настоящее время расследуется еще одно уголовное дело. Как стало известно журналистам, второе дело более масштабно, чем первое. |
09.08.2010 13:14
 | Мособлсуд утвердил приговор фигурантам дела "Трех китов" Мособлсуд отклонил жалобы фигурантов дела о контрабанде мебели в торговые центры "Гранд" и "Три кита". Приговор, вынесенный в апреле Наро-Фоминским судом Московской области, вступил в законную силу. Владелец "Трех китов" Сергей Зуев получил восемь лет лишения свободы, а другие подсудимые - от четырех до 7,5 лет. |
