Милиция предотвратила незаконный вывод за границу миллиарда долларов
Департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД России заявил, что его сотрудники сумели предотвратить незаконный вывод за границу 1,35 миллиарда долларов. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ДЭБ, подозрения в адрес ярославского ООО "Многопрофильная фирма Смарт-Рос", через которое планировалось вывести деньги, возникли после проверки финансовых операций компании, проведенной Росфинмониторингом.
Внимание проверяющих привлек контракт на покупку солярки, который фирма "Смарт-Рос" заключила с немецкой компанией. Согласно информации, которую "Смарт-Рос" предоставила ОАО "Ярсоцбанк", клиентом которого она является, российская фирма собиралась перевести за границу 1,35 миллиарда долларов в качестве платы за солярку.
При этом, согласно условиям контракта, солярка Л-0,2-62 покупалась по цене 750 долларов за тонну. В пресс-службе ДЭП утверждают, что оптовая цена тонны такого дизельного топлива на время заключения сделки была в два раза ниже.
Правоохранительные органы, которым были переданы результаты проверки, пришли к выводу, что под прикрытием сделки предприниматели пытались вывести из России средства.
Отмечается, что в ходе разбирательств выяснилось, что ООО "Многопрофильная фирма Смарт-Рос" проходит по базе данных ФНС России как фирма-однодневка.
Газета "Коммерсант" пишет, что "Смарт-Рос" должна была перевести деньги на счет немецкой компании Inter job gmbh в ноябре 2008 года. Однако после того, данные о сделке поступили в ДЭП, туда был вызван для беседы руководитель российской фирмы. Как рассказал газете источник в Департаменте, там его убедили отказаться от сделки. "Перед нами стоял выбор: либо возбудить уголовное дело и, дождавшись вывода денег за рубеж, задержать участников сделки, либо предотвратить операцию на стадии подготовки", - пояснил источник "Коммерсанта".
В то же время, как отмечает издание, и руководитель "Смарт-Рос" Эдуард Максименко, и его немецкие партнеры утверждают, что заключенный между ними контракт не является фиктивным, а его исполнение было просто приостановлено из-за финансового кризиса.