Руководство UBS провело проверку легальности счетов своих клиентов в рамках расследования, начатого Министерством юстиции США в мае 2008 года. По данным американского ведомства, в 2000-2007 годах UBS помогал своим американским клиентам уклоняться от налогов. При этом экономике США мог быть нанесен ущерб в размере 20 миллионов долларов.

В начале октября между налоговыми службами США и Швейцарии было достигнуто соглашение, по условиям которого швейцарская сторона предоставила американцам данные о счетах 20 тысяч американских клиентов UBS. Проверку по ним проводит американское Министерство юстиции, считающее, что швейцарский банк помогал клиентам перечислять средства с этих счетов в офшоры.

Отметим, что в ходе расследования UBS признал, что осуществлял операции по 19 тысячам счетов американских граждан, на которых хранилось 18 миллиардов долларов. Деньги на этих счетах не были задекларированы в Федеральной налоговой службе США, несмотря на то, что в 2001 году вступил в силу закон, обязывающий иностранные банки раскрывать информацию о счетах своих клиентов из США.