|
|
Банк UBS согласился заплатить властям США штраф в 780 миллионов долларов
Крупнейший швейцарский банк UBS в среду, 18 февраля, согласился выплатить американским властям 780 миллионов долларов, сообщает AFP со ссылкой на заявление Минюста США. Банк также заявил о готовности предоставить правоохранительным органам информацию о своих клиентах - гражданах США, использовавших счета UBS для уклонения от налогов.
Правоохранительные органы США начали расследование в отношении банка UBS в мае 2008 года. Банк подозревался в действиях, позволивших американским клиентам организации уклоняться от выплаты налогов в период с 2000 под 2007 годы.
В ходе расследования банк признал, что американцы открыли в нем около 19 тысяч счетов, на которых в общей сложности находилось 18 миллиардов долларов. Эти средства не прошли обязательной декларации в Федеральной налоговой службе США.
Кроме того, выяснилось, что после принятия в 2001 году в США закона, обязывающего иностранные банки сообщать имена своих клиентов-американцев, UBS предлагал заинтересованным вкладчикам схему, позволяющую им оставаться вне поля зрения фискальных органов.
Ключевым свидетелем в деле UBS выступил Брэдли Биркенфельд (Bradley Birkenfeld) - бывший сотрудник швейцарского банка. Кроме того, по неофициальным данным, важную информацию о деятельности UBS американские правоохранительные органы получили от бизнесмена из Калифорнии Игоря Оленикоффа (Igor Olenicoff), использовавшего банк для уклонения от налогов.
Ссылки по теме
- Крупнейший банк Швейцарии рассказал о налоговых уклонистах - Lenta.ru, 27.11.2008
- Швейцария нарушит банковскую тайну ради США - Lenta.ru, 01.10.2008
- Швейцарский банк закроет счета американских клиентов - Lenta.ru, 18.07.2008
- Американцев заподозрили в сокрытии от налогов 100 миллиардов долларов - Lenta.ru, 17.07.2008
- США потребовали от банка UBS раскрыть владельцев анонимных счетов - Lenta.ru, 01.07.2008
- Бывшего банкира UBS обвинили в сокрытии доходов клиентов - Lenta.ru, 14.05.2008
- Власти США начали расследование в отношении банка UBS - Lenta.ru, 07.05.2008
Сайты по теме
- UBS
- Министерство юстиции США
URL: http://lenta.ru/news/2009/02/19/ubs/
|
|
АутсайдРосЕвроБанк via Финам: Коррекция на российских фондовых площадках связана с внутренним перегревом рынка
Индексу ММВБ пока не удается взять 1570 п., локальная поддержка 1545 п. не устояла, следующий уровень - 1530 п. Ближайшим сопротивлением может стать 1560 п. Индекс РТС может остановить снижение в районе 1620 п. |
Nettrader: Вспомним прошлогодние максимумы
Пока «быки» пытаются закрепиться выше уровня 1550 пунктов, а «медведи» этот уровень отыграть, можно взглянуть на внешние рынки и обнаружить, что наш рынок не реагирует на позитивные изменения. В частности, фьючерс на S&P500, хоть и медленными темпами, продолжает восходящую динамику, каждый день хвостами свечей устанавливая новые локальные максимумы и подбираясь к максимумам годовым. |
Атон: Техническая краткосрочная картина
Роснефть (-1,89%) – акции чувствуют себя слабо и вчера преодолели поддержку 220 руб, у которой сосредоточены «долгие» скользящие средние дневного графика, что является негативным в том числе для среднесрочных игроков на повышение сигналом. |
10.02 17:42 Банки США спишут ипотечные кредиты на 25 миллиардов долларов
|
07.02 19:10 Почему ценные бумаги "Полюс Золота" вдруг резко подорожали?
| |
03.02 18:05 Путин неожиданно решил помочь народным акционерам ВТБ
|
|
|
