Lenta.ru: Америка: Техасский рыцарь Карибского моря

Техасский рыцарь Карибского моря

В США арестован миллиардер-финансист Аллен Стэнфорд

18 июня в руки федеральной власти США сдался Аллен Стэнфорд - техасский миллиардер, которого подозревают в крупном мошенничестве. Ранее в тот же день против Стэнфорда - финансиста, филантропа и крупного спонсора игр в крикет - были выдвинуты официальные уголовные обвинения. Содержание обвинений пока не опубликовано, но прежде сообщалось, что богач организовал финансовую пирамиду, выкачавшую из клиентов миллиарды долларов.

В четверг черные автомобили ФБР окружили дом в городке Фредериксберге, штат Вирджиния, расположенном недалеко от американской столицы. В этом доме, принадлежащем любовнице 59-летнего Стэнфорда, в тот момент находился сам миллиардер. По совету своего юриста Дика Дегерина (Dick DeGuerin) Стэнфорд вышел к федералам и выразил готовность сдаться под арест, если у них есть ордер. Ордер был на месте, так что финансиста арестовали и препроводили под стражу. Стэнфорд и прежде не бегал от правосудия и в конце апреля явился в зал суда в Хьюстоне, но арестовать его тогда не смогли - необходимой санкции еще не было.

Дело Стэнфорда началось вскоре после того, как властям удалось раскрыть другую крупную аферу - финансовую пирамиду Бернарда Мейдоффа. В феврале гражданский иск против сэра Аллена - помимо американского, он имеет гражданство карибского островного государства Антигуа и Барбуда и получил там рыцарский титул - подала федеральная Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC). Следователи Комиссии установили, что международная финансовая империя, которой руководил Стэнфорд и которая пользовалась прекрасной репутацией, реализовала преступную схему по выкачиванию средств из инвесторов.

Согласно материалам следствия SEC, корпорация Стэнфорда - Stanford Financial Group - бесчестным путем выручила около 8 миллиардов долларов. "Мы предполагаем, что афера имела потрясающий размах и распространила свои щупальца по всему миру", - утверждали в Комиссии, но Стэнфорд в многочисленных интервью свою вину перед законом отрицал, не стесняясь в выражениях. "Чтоб я сдох и попал в ад, если это пирамида!" - возмущенно говорил сэр Аллен в апреле. А интервьюера, просившего прокомментировать слухи об отмывании денег мексиканского картеля, коренной техасец просто пригрозил поколотить. При всем при том обелить себя в глазах следователей SEC миллиардер не спешил: он сослался на пятую поправку к Конституции США, гарантирующую право не свидетельствовать против себя, и от сотрудничества отказался.

Лора Пендергест-Холт под конвоем. Фото (с)AP

Залогом успеха предполагаемой пирамиды называли безупречную репутацию Стэнфорда, который с личным состоянием в два миллиарда числился в середине списка четырехсот богатейших американцев по версии Forbes, и его бизнеса. Stanford Financial Group, в которую входит банк Stanford International Bank, базируется в Антигуа, а поле ее деятельности охватило США и страны Латинской Америки. Жертвами мошенничества, по мнению следователей, становились пенсионеры и другие клиенты, которые в неспокойное время кризиса стремились выгодно и без лишнего риска вложить деньги. Компания Стэнфорда предлагала им депозитарные сертификаты и другие инвестиционные инструменты, сообщая ложные данные об их доходности и правительственных гарантиях.

Кроме собственно Стэнфорда, расследование SEC было направлено против его топ-менеджеров - финансового директора Stanford International Bank Джеймса Дэвиса (James Davis) и директора по инвестициям Stanford Financial Group Лоры Пендергест-Холт (Laura Pendergest-Holt). Дэвис, который играл ключевую роль в распределении инвестированных в банк Стэнфорда средств, в апреле через своего адвоката объявил о начале сотрудничества со следствием. Что касается Пендергест-Холт, то она в феврале была арестована ФБР за саботаж расследования SEC, вышла на свободу под залог и позднее в суде отказалась признать свою вину. Начало процесса по делу о препятствовании правосудию назначено на июль, но в четверг против Пендергест-Холт выдвинуты новые обвинения.

Все по сюжету

Финансовые махинации техасского миллиардера

Федеральное большое жюри присяжных в Хьюстоне, выдвинувшее уголовные обвинения против Стэнфорда и Пендергест-Холт заседало за закрытыми дверями. Пока известно лишь в общих чертах, что обоих обвиняют в мошенничестве, но в пятницу обвинительный акт обещали обнародовать. В этот же день сэр Аллен должен предстать перед федеральным окружным судом в Ричмонде - столице штата Вирджиния, где ему предъявят обвинения. 35-летняя Пендергест-Холт должна на следующей неделе последовать примеру босса и сдаться в руки властей в Хьюстоне. Еще в феврале американский суд в Далласе, рассматривавший гражданский иск SEC заморозил активы, принадлежащие компаниям Стэнфорда, самому Стэнфорду, Дэвису и Пендергест-Холт. Власти Венесуэлы и Антигуа также предприняли санкции против империи оскандалившегося рыцаря, и даже Совет по крикету Англии и Уэльса от выгодного сотрудничества со Стэнфордом отказался.

Аферу техасского финансиста называют одной из крупнейших в американской истории, хотя она и меркнет в сравнении с мошенничеством Мейдоффа: пирамиду последнего оценивают в 50 миллиардов долларов. Как и в случае с Мейдоффом, скандал вокруг Стэнфорда получил дополнительный резонанс из-за сделанных финансистом-мошенником политических пожертвований. Известно, что в числе облагодетельствованных сэром Алленом фигур - некоторые известные законодатели, и в четверг группа конгрессменов написала письмо руководителю SEC Мэри Шапиро (Mary Schapiro) с просьбой предать все материалы по делу Стэнфорда гласности.

Последние новости

11.02 18:17 Крупный пожар под Екатеринбургом локализован

11.02 18:54 "Манчестер Юнайтед" вышел на первое место в чемпионате Англии

11.02 17:52 Путин передал устроителям "антиоранжевого" митинга деньги на штраф

11.02 20:00 В Лондоне арестованы пятеро сотрудников The Sun

11.02 19:37 Скончался режиссер Сергей Колосов

11.02 19:12 Нигер отказался выдать Ливии сына Муаммара Каддафи

11.02 17:54 В Дагестане ввели режим ЧС из-за морозов

Комментарии

10.02 17:02 Вместо инаугурации
Алла Джиоева попала в больницу после визита силовиков

10.02 17:42 Прощение века
Банки США спишут ипотечные кредиты на 25 миллиардов долларов

10.02 19:38 Души прекрасные порывы!
Sky News и "Би-би-си" закрутили гайки в редакционных микроблогах

10.02 17:43 Окончательный диагноз
Продюсеры объявили о закрытии "Доктора Хауса" после восьмого сезона

10.02 20:10 От Ваальбара до Амазии
Геологи предсказали местоположение следующего суперконтинента

10.02 18:47 Директор с фантазией
Француз обманом возглавил аэропорт в Лиможе

09.02 18:50 Старые эльфы на новый лад
Впечатления от игры Kingdoms of Amalur: Reckoning

09.02 18:32 Мух от котлет
Правительство спасет колбасу, кефир и квас от "спиртового" закона

09.02 18:28 "Здесь банальная уголовка"
Возбудит ли прокуратура дело против "Наших"?

Техасский рыцарь Карибского моря

Предыдущие материалы по теме

Ссылки по теме

Сайты по теме